SFIO обыскивает помещения Videocon Group cos
Источники сообщили, что по меньшей мере 80 сотрудников Регистратора компаний (RoC) также были подключены для проведения обысков. SFIO также произвел обыск в доме промоутера Videocon Венугопала Дхута.
8 июня NCLT утвердила план урегулирования несостоятельности, представленный Twinstar Technologies, 100-процентной дочерней компанией Vedanta Group.
По распоряжению правительства Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO) провело трехдневный обыск в помещениях, связанных с Videocon Group, по крайней мере в пяти городах, включая Дели, Гуруграм, Мумбаи, Аурангабад и Ахмеднагар, в период с 13 по 15 июля.
Правительство приказало SFIO провести расследование в отношении Videocon Group после наблюдений, сделанных Национальным юридическим судом по компаниям (NCLT) в его постановлении от 8 июня, при утверждении плана урегулирования несостоятельности для 13 фирм группы, где банки сократили процентную ставку на 95,85%. цент от их общих требований в 62 000 крор.
Источники сообщили, что по меньшей мере 80 офицеров из офиса Регистратора компаний (RoC) также были подключены для проведения обысков. SFIO также произвел обыск в доме промоутера Videocon Венугопала Дхута.
Согласно источникам, знакомым с поисковой операцией, SFIO изъяла цифровые данные, бухгалтерские книги и серверы компаний группы. Агентство также провело поиск специалиста по урегулированию несостоятельности (RP), назначенного для процесса банкротства Videocon Industries Ltd и 12 других фирм группы.
NCLT в своем июньском постановлении выразил озабоченность по поводу конфиденциальности ликвидационной стоимости активов компаний Videocon Group во время процесса банкротства, поскольку выигравшая заявка на сумму 2962 крор рупий Twin Star Technologies, компании Vedanta Group, была замечательно близко к ликвидационной стоимости компании в 2 568 крор, которая должна оставаться конфиденциальной. Трибунал даже попросил Совет по делам о несостоятельности и банкротстве Индии (IBBI) обеспечить соблюдение положения о конфиденциальности. NCLT также заявил, что выигрышная ставка в размере 2962 крор, предложенная Twin Star, почти ничто.
В приказе NCLT сказано: Из общей суммы претензии в 71 433,75 крор, признанные претензии составляют 64 838,63 крор, и план утвержден на сумму всего 2 962,02 крор, что составляет лишь 4,15% от общей суммы невыплаченных претензий и общей суммы. стрижка всем кредиторам составляет 95,85 процента.
Videocon Industries была частью списка из 26 крупных неплательщиков, переданных в NCLT Резервным банком Индии (RBI) во второй группе компаний, переданных в производство по делу о несостоятельности банковским регулятором.
Ранее на этой неделе Апелляционный суд по законам о национальных компаниях (NCLAT) приостановил выполнение плана урегулирования споров, утвержденного NCLT, и заявил, что компании будут управляться RP до тех пор, пока NCLAT не рассмотрит этот вопрос снова 7 сентября. Это было в ответ на апелляция, поданная некоторыми кредиторами компании, которые недовольны текущими контурами сделки по урегулированию несостоятельности.
Тем временем Правоприменительное управление (ED) также инициировало расследование по делу об отмывании денег против Videocon Group в связи с предполагаемым мошенничеством с кредитами при продаже нефтяного месторождения в африканской стране Мозамбик.
Дело ED основано на CBI FIR, зарегистрированном в прошлом году против Дхута, который был обвинен в обмане консорциума банков во главе с Государственным банком Индии (SBI) на сотни миллионов долларов. Дело касается нефтяного блока в Мозамбике, где Videocon имела интересы и получила ссуду от Standard Chartered Bank (SCB) в Лондоне.
Этот заем был погашен банковским консорциумом во главе с SBI за активы Мозамбика, но консорциум не взял на себя ответственность за активы, и Videocon продолжала использовать кредитную линию от SCB на блоке. Блок был наконец продан компаниям ONGC Videsh Ltd и Oil India Ltd в 2014 году за 2 519 миллионов долларов.
